检察办案｜罗源县检察院对涉案资金超60亿元的网络传销案19名被告人提起公诉
以专业解决就业困难、闲钱投资理财及创业为名，被告人曹某某于2017年创立拆分理财投资平台，短短五年时间，发展会员100万余人，涉案金额超60亿元……
罗源县人民检察院于日前对这起披着投资理财外衣的网络传销案提起公诉。
传销老套路
穿上投资理财新“马甲”
2022年底，罗源县公安局接到部分应届大学生反映一个名为“ATF博创学院”的平台疑似搞网络传销，随即成立专案组。
经警方查明，曹某于2017年5月创办“DFC鼎盛国际”拆分理财投资平台，后为逃避公安机关打击，于2020年4月其平台更名为“ATF博创学院”，2022年4月再次更名为“DAM学习平台”。曹某等人以投资理财等为名，通过授课培训，累计发展会员100万余人，涉及福建、浙江、广东、广西等30多个省份，累计涉案金额超60亿元。
“DAM学习平台”
为什么能吸收这么多会员？
该案承办检察官介绍，该平台以投资理财为噱头，以投资有高额回报且只涨不跌等宣传口号为诱饵，诱使他人注册成为会员，收取会员费，会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下层级，直接或间接以发展人员数量作为返利依据，给予不同种类、不同比例的奖金和收益，同时设定多种奖励机制诱使会员不断推荐新会员。
为鼓励会员发展更多下线，“DAM学习平台”平台推出星级会员奖励模式。根据发展下线数量，将成员分为一至四星四个等级，并按照等级高低叠加下线静态收益作为奖励和返利。
该平台的静态、动态奖金制度设置与以往传销模式类似，只是自创“股票积分”作为会员收益的结算方式。但“股票积分”没有任何价值，其发行数量、价格、涨跌均由曹某掌控，无任何实体经营活动，而是依靠包装，不断发展下线维系平台运转，其实质仍是“庞氏骗局”。
引导侦查
追捕漏犯持续追赃超千万元
公安机关立案侦查后，罗源县检察院成立以副检察长为主办检察官的专案组，及时介入，引导侦查。
如何区分涉案者性质？涉案资金流向何处？电子数据提取程序是否合法？承办检察官围绕证据要害、涉案金额审计等重点问题提出了意见。
如何区分涉案者性质？承办检察官紧扣“传销”本质，对19名涉案人员从组织架构中的作用、发展层级数量、涉案金额等方面进行考量，将其分为发起策划者、对传销活动扩大起到关键作用的核心人员、骨干人员等四个层次，从严认定组织者、领导者，并分别按照该角色在平台中具体所起的作用，依法认定主从犯。
如何查清资金流向？承办检察官根据被告人口供和公安机关提供的审计报告，逐一核查涉案金额去向。在这一过程中，承办检察官发现传销发起者曹某获利上亿元，其涉案期间不定期对大量银行账户进行汇款，在继续跟踪银行流水走向时发现，涉案钱款最终均汇入其前妻林某账户中，遂对林某以掩饰隐瞒犯罪所得罪进行追捕，并追回涉案赃款1000余万元。
如何固定电子证据？检察机关引导公安机关利用网络远程勘验手段获取服务器数据，并以该数据作为鉴定检材，来认定涉案人员构成组织、领导传销活动罪。为确保电子证据作为有效的诉讼证据提供给法庭，特意引入一名技术人员加入办案团队，以加强审查电子证据实质内容的能力。
能动履职
扎实证据审查提升监督质效
涉案人员众多、人物关系复杂、资金流向复杂是该案审查过程中遇到的一大难点。为进一步提高审查证据的工作效率，办案组成员在前期提前介入的基础上细致审阅案件材料，积极创新办案模式，采用图表方式做阅卷笔录，通过表格、架构图、时间轴等方式梳理人物关系及资金去向，共形成了572页约31万字的审查报告。
为准确及时惩治犯罪，有效减轻庭审压力，办案过程中，办案组成员加强与辩护人进行沟通，针对辩护人提出的有关犯罪事实、证据及定性等方面的问题加强释法说理，进行“阶梯化”从宽量刑，促成19名被告人全部签署认罪认罚具结书。最终在查明案件事实、巩固案件证据的基础上，快速将该案起诉至人民法院。
“在办案过程中要充分发挥好检察机关的诉讼监督职能”。这是主办检察官对团队成员做出的具体要求。
在案件审查逮捕过程中，办案组发现陈某等11人对传销活动扩大起到关键作用，已涉嫌犯罪且有逮捕必要，遂建议公安机关对其提起逮捕。此外，办案组还及时纠正侦查活动中的违法违规行为，共向侦查机关发出纠正违法通知书、侦查监督通知书7份，有力提高办案质效。
办理一起新型网络传销案件，既有效打击了犯罪，挽回了经济损失，又充分履行检察机关诉讼监督职能，是案件办理最成功之处。
来源：罗源检察微信号
转发：福建检察新媒体
罗源：优化营商环境，助力打造千亿钢铁产业基地
福建榕工的多功能扫路机，拥有18项专利。
记者 楼卫东 雷岩平 郑瑞洋
有人会问，退出罗源湾养殖业、石板材这两大支柱产业，罗源的转型升级之路在哪里？
福州将培育16个重要工业产业基地，其中就有罗源湾千亿钢铁产业基地——罗源给出了答案。
好钢需烈火，实现高质量发展离不开优质的营商环境。罗源的营商环境又是怎样的呢？
西兰乡的郭大姐跑了一趟：表格递进去，不到10分钟，她就拿到了营业执照。罗源的台商也感触颇深：就像在家门口办企业，大有可为。
效率高：开办企业用时不超3天
3月13日一大早，家住西兰乡的郭文清大姐赶到县城。西兰乡位于罗源西部山区，距城关约20公里。自从乡里的石板材工厂全面关停后，她想办个养殖场。
“我听村里人讲，这里办证可快了。”郭大姐带了身份证等基本材料，抱着碰碰运气的心态，跑到了罗源县行政服务中心。
在志愿者和窗口工作人员的指导下，郭大姐填好了表格。她还琢磨着在附近吃个午饭，没想到不到10分钟，营业执照就到手了。“是真的，最多跑一趟。”郭大姐高兴地说。
“一个窗口受理，一站式办结，就是这样简单。我们还推出了10个订制套餐，覆盖常见的餐饮店、糕饼店、书店、民宿、理发店等个体户开办服务，让像郭大姐一样的普通群众最多跑一趟。”县行政服务中心主任吴霖说。
个体户如此，企业又是怎样的呢？吴霖告诉记者，罗源推行了开办企业“一站式办理、三天开业”和“企业注销、八天办结”等审批制度改革措施，解决了企业“开办慢”“注销难”的痛点。
吴霖介绍，罗源将“企业设立登记、公章刻制、发票申领、银行开户”四个环节整合为“一件事”，再造流程、优化环节、减少材料。他给记者算了一笔时间账：2小时内领取营业执照，公章刻制不超过0.5小时，申领发票不超过0.5天，银行开户不超过2天，开办企业加起来不超3天。
罗源还整合企业注销涉及的税务、市场监管等部门服务事项，设立“企业注销专窗”，实行“一窗受理”，配备4名专员，负责统一受理、统一出件。企业注销审批由原来的20个工作日（不含公示期45天）压缩至8个工作日。
机制一活，效率就高了。据悉，自从实行“一站式”办理以来，县行政服务中心已累计注册企业471家，全程办结142家企业；“企业注销专窗”共办结税务注销申请25件，办理时限均在8个工作日以内。
填好表格后，不到10分钟，营业执照就送到了郭文清手里。
服务好：就像在家门口办企业
追求效率是“第一把火”，而做好服务是“第二把火”。
福州台商投资区松山片区（罗源）正风生水起：在福建榕工厂区，拥有6项专利的智能语音垃圾筒和拥有18项专利的多功能扫路机惹人眼球；在创隆电器厂区，海鲜柜、蛋糕柜等生产流水线十分火热；在汇昌纺织厂区，无纺布的生产线一片忙碌……
据悉，该园区共引进创隆电器、汇昌纺织、钠星科技、台立闽金属、新睿机电、凤鸣广告等多家台资企业，总投资约20.3亿元。
“在这里，我们大有可为。”创隆电器相关负责人说，公司目前具备年产20万台大型冷柜的能力，是福建最大的一家食品冷柜制造企业。
“落户这里，是因为觉得这里的服务好、政策好，就像在家门口办企业。”汇昌纺织相关负责人说。
“我们致力于打造台胞台企登陆的‘第一家园’：一是完善园区配套，正在谋划建设大数据中心、智慧园区，提供一个低成本、高水平的创业服务平台；二是打造政策洼地，让台企享受‘31条惠台措施”、福建‘66条实施意见’、福州‘68条具体措施’等惠台政策；三是推行园区项目定制服务，为台企提供24小时保姆式服务。”福州台商投资区管委会主任李小荣说。
据介绍，县行政服务中心还设立了“台胞台企营商服务家园”“台投区项目审批专窗”“台胞台企办证绿色通道”。去年，罗源在福州市深化工程建设项目审批制度改革的基础上，对福州台商投资区建设项目审批时限再压缩至少50%。
效率高服务好=项目提速增效。据悉，去年以来，罗源共为投资区内的汇昌纺织等16个项目提供审批服务，促进10个项目提前开工建设、3个项目顺利竣工投产。
创融电器生产车间可年产20万台大型冷柜。
产业强：打造千亿钢铁产业基地
罗源湾经济开发区，也是一片热火朝天。据悉，该开发区目前有宝钢、闽光、亿鑫3家钢铁龙头企业，去年总产值达300亿元。
这样的成绩离不开“第三把火”——技改招商和产业链招商。
目前，罗源闽光携手亿鑫，拟联合升级改造一个新项目，加上在建的闽光二期，计划投资139亿元，全面实现产品改造升级。这是技改招商规模化。
去年10月，总投资136亿元的宝钢德盛精品不锈钢绿色产业基地落户罗源，将打造成世界一流的高端钢材制造基地。其中开工的1780毫米热轧生产线将串联起冷、热轧生产线，打通全产业链。这是产业集聚链条化。
罗源县招商办负责人说，罗源湾千亿钢铁产业基地的定位和优质的营商环境，便于企业在钢铁产业链上有效布局。
罗源还成立了促进钢铁产业发展专项工作推进小组，建立县领导包项目责任制，增强了企业发展的信心。
烈火出好钢。罗源力争到2020年钢铁总产值突破700亿元，加速罗源湾千亿海港城的崛起。
福州台商投资区松山片区。
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